Санкт-Петербург. Смольнинский районный суд Северной столицы принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для двух фигурантов громкого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о Дмитрии Торопове и Дмитрии Шапурко, которые, по версии следствия, причастны к хищению денежных средств на сумму, превышающую 131 миллион рублей. Согласно официальным данным, обнародованным 8 мая объединенной пресс-службой судов Петербурга, оба подозреваемых пробудут под стражей до 6 июля. В отношении третьего участника преступной схемы, Александра Кривенцова, суд избрал более мягкую меру — домашний арест на тот же срок.
По материалам расследования, противоправная деятельность разворачивалась в период с 2015 по 2019 год. В течение этого времени обвиняемые, действуя в составе организованной группы, использовали для реализации своих замыслов несколько коммерческих структур. В числе фигурирующих в деле компаний значатся ООО «МТС», ООО «Евразия» и ООО «БКС». Следователи подчеркивают, что данные организации не обладали необходимыми лицензиями, выдаваемыми Центральным банком Российской Федерации, и не имели официального статуса профессиональных участников финансового рынка.
Механизм обмана, как выяснили правоохранители, был тщательно продуман. Злоумышленники маскировали свою деятельность под легальные услуги, предлагая клиентам обучение финансовой грамотности, консультации по инвестиционному планированию, бизнес-консалтинг и помощь в запуске стартапов. Однако истинной целью являлось привлечение средств граждан. Под видом повышения финансовой компетенции фигуранты убеждали доверчивых граждан вкладывать деньги в торговлю на валютном рынке «Форекс». Операции должны были проводиться через компанию «Larson&Holz IT Ltd», которая, по всей видимости, выступала лишь ширмой для нелегальных операций.
Потенциальным жертвам обещали баснословные прибыли от трейдинга и активно предлагали заключать договоры на сопровождение и доверительное управление счетами. Следствие располагает данными, указывающими на то, что обвиняемые изначально не имели ни малейшего намерения выполнять взятые на себя обязательства. Их план заключался лишь в том, чтобы завладеть средствами клиентов, не предоставляя никаких реальных услуг.
По предварительным оценкам, жертвами преступной схемы стали не менее 76 человек. Все трое подозреваемых были задержаны сотрудниками правоохранительных органов 6 мая, после чего им было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере. Примечательно, что сами фигуранты выступили категорически против избрания в отношении них любой меры пресечения, настаивая на своей невиновности.